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前(即香港時間二零二一年九月二十八日(星期二)下昼三時正)送交本公司於香港之股

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  香港交易及結算总计限公司及香港聯合交易完全限公司對本宣布的內容概不負責,

  茲公布杭品生存科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年玄月三十日(星

  期四)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2101室舉

  1。 省覽及採納终了二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報

  3。 續聘開元信德會計師事務十足限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪

  (a) 正在本決議案下文(c)段之限制下,根據香港聯闭商业一齐限公司(「聯交

  (b) 本決議案上文(a)段之协议,將授權董事於有關期間作出卖股建議、訂立

  (c) 董事依據本決議案上文(a)段之同意而配發及發行或答应有條件或無條

  (iii) 根據任缘何股代歇或類似调度凭借本公司不時收效之规定細則(「章

  1。 凡有權加入本公布召開之本公司股東週年大會並於會上投票之股東,均有權委托一名或多

  闻人士為其代外代其列入大會並投票。凡有權参加此告示召開之大會並於會上投票之股東(持

  有兩股或以上股份),均有權委托众於一名代表為其代表並代其投票。受委代表毋須為本公

  2。 代外任用表格連同已簽署之授權書或其你们们授權文献(如有)或經由公證人簽署證明之有關授

  權書或授權文件副本,最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時

  前(即香港時間二零二一年九月二十八日(星期二)下昼三時正)送交本公司於香港之香港股

  份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,处所為香港皇后大路東183號合和主题54

  3。 就上文第4項的筑議決議案而言,現尋求本公司股東订交赋予董事根據上市規則配發及發行

  股份之平常授權。除根據本公司購股權計劃而也许須予發行之股份外,董事当前無意發行

  4。 交回委任代外文據後,股東仍可親身加入上述大會或其任何續會,並於會上投票,屆時委

  5。 倘為股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委托代表投票,猶

  如其為独一有權投票者。惟倘众於一位聯名持有人加入上述大會,則僅接納排名較先之人

  士親身或托付代外的投票,其我们们聯名持有人之投票均不予受理。就此而言,排名先後將以

  6。 為釐定本公司股東插手股東週年大會並於會上投票權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理股

  份過戶登記,即指進行任何股份過戶登記的停止日期)為二零二一年九月二十四日(星期六)。

  為符合資格参加股東週年大會並於會上投票,尚未登記為股份持有人之人士須確保不遲於

  二零二一年玄月二十四日(大后天)下昼四時半正(香港時間)將全盘過戶文献連同有關股票

  送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,位置為香港皇后大途東183號

  7。 於本宣告日期,董事會包蕴執行董事林繼陽教练及司徒世輪教员;獨立非執行董事林家禮

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